AML / KYC Policy

CryptomineX

Последнее обновление: 19.02.2026

1. Общие положения

CryptomineX придерживается принципов противодействия отмыванию денежных средств (AML — Anti-Money Laundering) и идентификации клиентов (KYC — Know Your Customer).

Настоящая Политика направлена на предотвращение:

Отмывания денежных средств
Финансирования терроризма
Мошеннической деятельности
Использования платформы в незаконных целях

Используя сервисы CryptomineX, пользователь соглашается с настоящей Политикой.

2. Процедура KYC (Идентификация клиента)

Компания вправе проводить процедуру верификации личности пользователя.

Проверка может включать:

Предоставление документа, удостоверяющего личность
Подтверждение адреса проживания
Подтверждение источника происхождения средств
Фото/видео-идентификацию

Компания оставляет за собой право запросить дополнительные документы при необходимости.

3. Риск-ориентированный подход

CryptomineX применяет риск-ориентированную модель оценки пользователей.

Факторы оценки могут включать:

Страну проживания
Объём и частоту транзакций
Источник средств
Использование анонимных инструментов

Пользователи с повышенным уровнем риска могут проходить расширенную проверку (Enhanced Due Diligence).

4. Мониторинг транзакций

Платформа осуществляет постоянный мониторинг операций с целью выявления подозрительной активности.

Подозрительной может считаться:

Необычно крупные транзакции
Частые переводы без экономического обоснования
Использование сторонних или анонимных сервисов
Попытки обхода лимитов

Компания вправе временно приостановить операции до завершения проверки.

5. Заморозка и блокировка аккаунтов

CryptomineX вправе:

Заморозить средства
Ограничить доступ к аккаунту
Запросить дополнительные документы
Прекратить обслуживание пользователя

В случае выявления нарушений AML/KYC требований или подозрительной активности.

6. Хранение данных

Информация, полученная в рамках AML/KYC, хранится в соответствии с требованиями применимого законодательства и внутренними стандартами безопасности.

Данные могут храниться после закрытия аккаунта в течение установленного срока.

7. Запрещённые действия

Пользователям запрещается:

Использовать поддельные документы
Создавать множественные аккаунты
Использовать платформу для сокрытия происхождения средств
Проводить операции от имени третьих лиц

Нарушение может привести к блокировке аккаунта без предварительного уведомления.

8. Соответствие международным стандартам

CryptomineX придерживается международных принципов AML, включая рекомендации FATF (Financial Action Task Force) и применимые нормы финансового регулирования.

9. Обновление политики

Компания оставляет за собой право изменять настоящую Политику в соответствии с изменениями законодательства или внутренними процедурами.

Продолжение использования платформы означает согласие с обновлённой редакцией.